| Главная » Статьи » » Полезная информация |
Верховная Рада приняла Закон № 3062 "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Новая редакция Закона стала более жесткой, кроме того, был расширен круг лиц, которые могут понести наказание за отмывание денег. Так, например субъектами первичного финансового мониторинга, теперь являются риелторы, нотариусы и адвокаты, которые должны сообщать информацию о всех операциях производимых их клиентами на сумму более 150 000 грн. В частности, дано новое определение понятию "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем". Согласно Закону, такой легализацией были признаны "будь-які дії, пов`язані з коштами (власністю), одержаними (здобутими) внаслідок вчинення злочину, спрямовані на приховування джерел походження зазначених коштів (власності) чи сприяння особі, яка є співучасником у вчиненні злочину, що є джерелом походження зазначених коштів (власності)". Таким образом, к ответственности могут быть привлечены даже те лица, которые любыми своими действиями способствовали соучастникам "преступной легализации" (в предыдущей редакции Закона об этом не сказано). Во время обсуждения народные депутаты поддержали поправку о том, что ст. 17 (Приостановление финансовых операций, относительно которых есть подозрение, что они связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, или относительно которых применяются международные санкции) вступит в силу только спустя три месяца со дня опубликования нормативного акта. Для сравнения: на сегодняшний день приостановление финансовых операций согласно ст. 12-1 Закона (в его старой редакции) допускается только относительно лиц, подозреваемых в терроризме. Новая редакция данного Закона направлена на обеспечение реализации положений сорока рекомендаций Группы по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF) (утвержденных на Берлинском заседании группы в июне 2003 года), а также некоторых европейских общепринятых правил и норм. Источник - http://news.ligazakon.ua/news/2009/11/6/18333.htm
Однако, в процессе анализа изменений в законодательство уже разробатываются способы как избежать необходимости "стучать" о финансовых операциях своих клиентов в органы финмониторинга, например, как сообщает korrespondent.net Риэлторы могут не уведомлять Госфинмониторинг о сделках с недвижимостью
Новая редакция закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма”, вступившая в силу с 21 августа, позволяет, как риелторам, так и нотариусам, относящимся к числу субъектов первичного финмониторинга, воспользоваться неоднозначными формулировками закона и, ссылаясь на отсутствие у них подозрений, не сообщать о проведенных либо удостоверенных ими сделках с недвижимостью. Об этом заявила партнер международной юридической группы Astapov Lawyers Татьяна Кузьменко. "Очевидно, что юридически грамотно составленный договор с риелтором может избавить последнего от обязанности регистрироваться, мониторить и сообщать о подозрительных сделках в Госфинмониторинг”, - отметила она. В этой связи юрист считает маловероятным карательный сценарий развития событий, поскольку юристы (адвокаты, нотариусы и проч.), составляющие большинство субъектов первичного финмониторинга, будут стремиться по возможности защитить конфиденциальную информацию своих клиентов. Напомним, что в мае 2010 года Верховная Рада приняла в новой редакции изменения в закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма с предложениями президента. Закон вступил в силу 21 августа. Документ направлен на защиту прав и законных интересов граждан и государства путем определения правового механизма противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и обеспечения формирования общегосударственной аналитической информации из различных источников, которая дает возможность правоохранительным органам Украины и иностранных государств выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями. Согласно закону, к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, относятся какие-либо действия, связанные со средствами (собственностью), полученными в результате преступления, направленного на сокрытие источников происхождения средств (собственности) или содействия лицу, которое является соучастником в содеянном преступлении, что является источником происхождения указанных средств. Финмониторингу, в частности, подвергаются сделки купли/продажи недвижимости стоимостью 400 тысяч гривен и более. Закон также утверждает перечень субъектов первичного финансового мониторинга, включающий, в частности, риелторов и нотариусов. Он также предоставляет субъектам госфинмониторинга (НБУ, министерства финансов и юстиции, Госкомитет финмониторинга, Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и пр.) право запрашивать любую необходимую информацию, получать беспрепятственный доступ к документам, останавливать операции по банковским счетам, а также осуществлять другие действия необходимые для выявления подозрительных операций и идентификации клиента. Как сообщалось ранее, Закон о противодействии отмыванию доходов, полученных от незаконных видов деятельности, согласно которому сделки с недвижимостью, начиная от 400 тысяч гривен, должны проверяться на источник средств, предусматривает проверку операций с недвижимым имуществом только в случае возникновения подозрений в отмывании средств и финансировании терроризма. Источник: http://korrespondent.net/ | |
|
| |
| Просмотров: 719 | Комментарии: 0 | Теги: | Рейтинг: 0.0/0 |
| Всего комментариев: 0 | |
